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特大伪造金融票证案被破获 武汉一家银行内鬼落网
编辑:lsfwadmin | 时间:2013-12-02 | 浏览:1714次 | 来源: 网络

  楚天都市报讯 (记者翟方 特约记者杜泽华 通讯员王艳 谢征宇)拿了好处费,就乱开金融票证,然后给银行留下安全隐患。昨天,京山警方宣告破获一同涉案1500万元的特大假造金融票证案,捕获犯罪嫌疑人7名,其间一名首要嫌疑人案发前为武汉市某银行客户经理李某。
  本年4月8日,京山县某银行在受理一张500万元的商业承兑汇票贴现事务时,发现此承兑汇票系假造。接到报警后,京山县公安局经侦大队敏捷派员赶到银行营业部,将持票人操控,并现场抄获假商业承兑汇票一张。
  京山警方查明,2013年2月中旬的一天,张某、周某等人因公司资金短缺急需融资,想经过开取商业承兑汇票,再找有钱的公司和自己抵押借款。
  所以,周某联络了上海的开票人朱某和陈某,由其供给了开票的湖北某公司的称号。两边商定开票额为500万元,由张某付出开票费用30万元。谈定后,张某付出了5万元的定金,约好见到开出的商业承兑汇票时再付10万元,到银行开出保兑保函后再付出余下的15万元。
  之后朱某和陈某联络了武汉的开票人王某,由王某组织彭某、邹某担任联络武汉市某银行客户经理李某合作开票。
  3月14日,在张某付出5万元的定金后,朱某和陈某向张某出示了以其公司名义开具的两张500万元的商业承兑汇票(算计一笔),张某见票后付出了10万元的手续费。
  第二天下午,由彭某带张某等10人一同到武汉市某银行,找李某办理了银行保兑保函,并由其假造了行长李某某的签名并加盖了假造的银行公章。
  从银行出来后,张某付出了余下的15万元手续费后,将商业承兑汇票的银行保兑保函收下。之后张某、周某等人屡次找人兑票均未成功。
  据警方进一步侦办查明,姑苏某农业科技公司的冯某、谢某因其公司资金短缺需求融资,2013年4月2日,由王某、邹某、彭某与武汉市某银行客户经理李某勾结,假造了一份金额为1000万元的商业承兑汇票(二张连开半年期)和银行保兑保函供给给冯某、谢某,二人共付出开票费用86万元,这些钱被杨某、徐某、王某、邹某、彭某和银行客户经理李某作为好处费进行了分割。
  当前,此案还在进一步深挖之中。


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